Cryptomonnaies : La chute de la plateforme FTX, qui a tout d’une escroquerie gigantesque, pourrait bien cacher d’autres scandales plus politiques

Aux Etats-Unis, l’affaire Sam Bankman-Fried défraie la chronique. La chute de la plateforme de cryptomonnaies, qui a tout d’une escroquerie gigantesque, pourrait bien cacher d’autres scandales plus politiques.

Huit chefs d'accusation retenus

Entre 10 et 50 milliards de dollars de perte. La chute de FTX, plateforme de crypto-monnaies réputée être l'une des plus sûres et n°2 mondial du secteur, a été aussi rapide que vertigineuse. Lorsque le 11 novembre, FTX a été placée en restructuration pour éviter la faillite et la liquidation des 132 sociétés qui la composent, John Ray, spécialiste des entreprises insolvables, en a pris la direction. Auditionné devant le Sénat au début du mois de décembre, il a pu faire part de ses surprises face à la gestion très particulière de cette société. De nombreuses défaillances ont été relevées: absence de contrôle interne, d’informations financières fiables, utilisation des fonds des clients sans leur accord pour des investissements, la liste est longue. Des dysfonctionnements qui ont directement conduit les utilisateurs à des pertes considérables. John Ray fustige l’incompétence mais aussi et surtout la malhonnêteté de Sam Bankman-Fried dit SBF. Une malhonnêteté visible au travers du piratage intervenu le jour de la mise en faillite : c’est ainsi que 450 millions de dollars se sont volatilisés.

Arrêté aux Bahamas le 12 décembre, Sam Bankman-Fried est actuellement en détention préventive. La justice américaine souhaite l’extrader pour le juger, ce que l’intéressé pourrait finir par accepter. Huit chefs d’accusation ont été retenus, dont fraude par voie électronique, fraude sur les valeurs mobilières et blanchiment d’argent. Sam Bankman-Fried risque 115 ans de prison.

Plus qu'une simple affaire d'escroquerie

En effet, les enjeux dépassent une simple affaire d’escroquerie. Sam Bankman-Fried comptait utiliser sa fortune pour peser sur la politique américaine. Ainsi, il aurait donné 128 millions de dollars au Parti Démocrate, dont 10 millions pour soutenir Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020 et 30 millions de dollars pour la campagne des élections de mi-mandat de 2022. La majeure partie de la somme était allouée à Protect Our Future, un comité d’action politique qui finançait les candidats démocrates les plus progressistes dans le cadre des primaires ainsi que les candidats démocrates dans leurs duels face aux républicains. Sam Bankman-Fried est estimé être le 2e plus gros donateur du Parti démocrate après Georges Soros. Une bien belle équipe...Désormais, l’élite politique démocrate est embarrassée par ces révélations sur leur donateur.

Et comme le monde est décidément très petit, un autre récipiendaire des largesses de SBF n’est autre que Volodymyr Zelensky. Amusant quand on se souvient que le président ukrainien a été épinglé dans l’affaire des Pandora Papers, des paradis fiscaux aux Bahamas il y a plusieurs années…

En mars dernier, Sam Bankman-Fried aurait voulu “contribuer à l’effort de guerre en Ukraine”. Il aurait constitué un fond avec des ministres ukrainiens pour « convertir les contributions en crypto-monnaie » qui permettrait de « transformer les bitcoins en balles, pansements et autres matériels de guerre ». On avance la somme de 60 millions de dollars. Pas étonnant que l’Ukraine soit l’un des pays avec les lois les plus permissives en matière de crypto-monnaies...

Ce sujet sera abordé en profondeur dans le JT de ce soir.