06 mars 2020
Yvelines: une famille soupçonnée d’avoir escroqué 675.000 euros à 41 caisses d’assurance maladie et 55 mutuelles
La police a interpellé 7 personnes d'une même famille des Yvelines, âgées de 23 à 69 ans, dans le cadre d’une enquête portant sur une vaste escroquerie et du blanchiment d’argent.
L'enquête a rapidement montré que cette escroquerie a touché 41 caisses d’assurance maladie, 55 mutuelles, des dizaines de sociétés d’ambulance et les enquêteurs ont établi que le préjudice s’élève à 675 000 d’euros. En comptant les tentatives échouées, les investigations ont mis en lumière le chiffre vertigineux de 1,4 million d’euros. L’argent détourné, qui profitait à toute la famille, était aussi transféré à l’étranger.
Après le dépôt de plainte d’une société d’ambulance de Conflans-Sainte-Honorine, qui avait constaté un important manque à gagner dans ses livres de comptes, les policiers en charge de l’enquête ont soupçonné une secrétaire de cette entreprise. Cette femme âgée de 31 ans, habitante de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), qui avait récemment changé la domiciliation bancaire de son employeur auprès de la CPAM, utilisait toujours le même mode opératoire : elle envoyait de faux relevés d’identité bancaire (RIB) aux caisses d’assurance maladie et aux mutuelles pour que l’argent des prestations se retrouve sur son propre compte bancaire. La trentenaire faisait aussi de fausses prestations facturées aux CPAM.
La secrétaire, son frère et son père devraient être mis en examen pour « escroquerie en bande organisée » et « association de malfaiteurs » avec des réquisitions de placement en détention. Les quatre autres suspects sont poursuivis pour « blanchiment en bande organisée ».